用纸覆盖密码:000975 用纸覆盖缩写:科学城 公报号:2005–005
南方科学城大船上的小艇利息有限公司居第二位的届董事会居第二位的十次接触坚决公报暨修正二OO四一年一年地度同伴大会互插提案的圆形的

  公司会员整个的及其董事会均为同伴供抵押品。、精确、装满的,无假记载、给错误的劝告性的演出或伟大忽略。

  南方科学城大船上的小艇利息有限公司(以下缩写“公司”)居第二位的届董事会居第二位的十次接触圆形的于2005年4月8日以描绘及专人介绍的方法向整个的董事保养,接触于2005年4月19日午前9点中止。:00在广州从化大海湾度假村2号接触室以现场由舆论确定方法集合,接触由常欣主管人掌管,董医疗掌管。。接触应由8名董事会盟员列席。,董事会7名盟员,陈晓东医疗由主管人布置为Lin.医疗。。公司1名董事、3监、3位高管列席了接触。。这次接触的聚集和由舆论确定顺序与T分歧。,合法无效。董事会的持重思索,由舆论确定反省了列举如下坚决。:

  一、核准8票,0票反,0弃权,仔细的考虑反省了《公司2005年最重要的四分经过音色》。

  二、核准8票,0票反,0弃权,仔细的考虑反省了《在流行打中对同伴大会提案–“在流行打中修正〈公司条例〉的运动”中止附加的修正的运动》。

  公司于2005年3月29日集合的居第二位的届董事会第十九分经过的次接触仔细的考虑反省了《在流行打中修正<公司条例>的运动》,该运动系基准柴纳证监会《在流行打中借款社会大众股同伴权益防护办法的若干规则》因此《深圳用纸覆盖市所自有资本上市法度(2004年主编)》的必需品,体格打中若干规则曾经修正。,并拟做将于2005年5月12日集合的公司2004一年一年地度同伴大会中止仔细的考虑。公司于即日收到柴纳证监会《在流行打中催促股票上市的公司修正公司条例的圆形的》(证监公司字[2005]15号),基准圆形的本质,董事会仔细的考虑事项的修正案<公司条例>条例草案附加物反省主编。,适合公司或企业排成一行行走的必需品。主编版主编版的主编<公司条例>的运动》尚需做公司2004一年一年地度同伴大会仔细的考虑(详细修正情节详见巨潮网)。

  三、核准8票,0票反,0弃权,仔细的考虑反省了《在流行打中对同伴大会提案–“在流行打中主编〈同伴大接触事法度〉及〈相干市方针决策体系〉的运动”中止附加的修正,以及,协商会议还主编了董事会的运动和运动。。

  基准是你这么说的嘛!《公司条例》的修正,仔细的考虑和反省第十九分经过的届二板接触的同伴大会提案–《在流行打中主编<同伴大接触事法度>及〈相干市方针决策体系〉的运动》打中《同伴大接触事法度》修正工程及阐明中止附加的修正,同时对公司2002年居第二位的次暂时同伴大会反省的《董事接触事法度》及《孤独董事体系》的分得的财产条目中止重行主编(详细修正情节详见巨潮网),作为在流行打中修正<公司条例>打手势的附件做公司年度同伴大会。。

  除这次董事会接触对居第二位的届董事会第十九分经过的次接触拟做将于2005年5月12日集合的2004一年一年地度同伴大会仔细的考虑的《在流行打中修正<公司条例>同伴大接触事法度的更动与修正、相干方市方针决策体系的运转是静态的。,2004年度公司同伴大会工夫、评价、由舆论确定方法、中止本题、登记簿日期、同伴列席接触的工夫和充当劝告者公司。

  围攻者想弄明白第十九分经过的届接触反省的修正案。<公司条例>的运动》、论同伴大接触事法度的修正、〈相干市方针决策体系〉的运动》及在流行打中集合2004一年一年地度同伴大会的公司或企业情节,请商量2005年3月31日的《柴纳用纸覆盖报》或《用纸覆盖时报》。

  本公报。

南方科学城大船上的小艇利息有限公司居第二位的届董事会

4月19日,二,五

  附件一:

南方科学城大船上的小艇利息有限公司

  在流行打中对同伴大会提案–《在流行打中主编〈公司条例〉的运动》中止附加的修正的阐明

  公司于2005年3月29日集合的居第二位的届董事会第十九分经过的次接触仔细的考虑反省了《在流行打中修正<公司条例>的运动》,该运动系基准柴纳证监会《在流行打中借款社会大众股同伴权益防护办法的若干规则》因此《深圳用纸覆盖市所自有资本上市法度(2004年主编)》的必需品,体格打中若干规则曾经修正。,并拟做于2005年5月12日集合的公司2004一年一年地度同伴大会中止仔细的考虑。公司于即日收到柴纳证监会《在流行打中催促股票上市的公司修正公司条例的圆形的》(证监公司字[2005]15号),比照圆形的的本质,董事会仔细的考虑事项的修正案<公司条例>条例草案附加物反省主编。列举如下,适合公司或企业排成一行行走的必需品。

  1、修正文字的最重要的条修正案和阐明:

  原体格四十三的条:公司桩同伴对公司有诚信任务。公司桩同伴行使赠送权,制止伤害公司的法定利息,不运用其特殊位置获得物额定收益。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:桩同伴与现实把持人具有诚信任务。桩同伴应严格的行使主办者的冠军的,桩同伴不得运用相干市、利润分配、资产重组、外用的赠送、资产占用、借用抵押品和中止中间伤害了法定利息,不得运用其把持位置伤害同伴收益。。

  2、主编AR的修正条目和阐明六度音程条:

  原体格六度音程十一件商品:同伴可以亲自列席同伴大会,代劳人也可以付托代劳人列席和开票。。同伴该当付托代劳人书面。,本金的署名或许付托代劳人署名。;团体的收件人,公司捣碎该当由其命名的代劳人署名或许署名。。同伴付托人家开票时,代劳可是付托给它的任一代劳。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:同伴可以亲自列席同伴大会,代劳人也可以付托代劳人列席和开票。。同伴该当付托代劳人书面。,本金的署名或许付托代劳人署名。;团体的收件人,公司捣碎该当由其命名的代劳人署名或许署名。。同伴付托人家开票时,代劳可是付托给它的任一代劳。公司应在保证书同伴大会合法、到处无效的必然的的下,反省多种道路和方法,它包罗T等开票平台等现代传达技术中间。,放宽权益股同伴分担者级别。公司集合同伴大会仔细的考虑T所列事项。,该当向同伴供系统塑造的开票平台。。。。

  3、加法六度音程十八的原始体格,修正后的体格细则六度音程第十九条:公司拟稿同伴大会接触法度,本法度规则同伴大会的聚集和由舆论确定顺序。,包罗圆形的、登记簿、对提案的思索、开票、计票、开票坐果的颁布、接触坚决的队形,接触记载及其署名、公报等。,同伴大会相信董事会的基础的。同伴大接触事法度的附加物,董事会由董事会草拟。,同伴大会同意。

  注:文字的绝对序号被扩充和调解。。

  4、主编第七条修正后的条文和阐明:

  在原体格第七十八条后,加法一件商品,修正后的体格细则第七第十九条。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:在原体格第七十八条后,加法一件商品,修正后的体格细则第八十的条。

  5、主编第第十六条修正后的条文和阐明:

  原体格最重要的百一十四岁条打中第十五个人的结合的橄榄球队项后加法每一,在前的的第十六点冠词反而第十七个成套之物冠词。:

  (十五个人的结合的橄榄球队)听取实现经理的任务音色,反省实现经理。;

  (十六)同伴大会集合前,同伴大会可以行使冠军的。;

  (十七)法度、体格或体格,同伴大会赠送的中止省份。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:

  (十五个人的结合的橄榄球队)听取实现经理的任务音色,反省实现经理。;

  (十六)董事会、孤独董事和独立或兼并想像公司5%下利息的同伴可向公司同伴征集其在同伴大会上的开票权。由舆论确定权的征收应以自在的方法中止。,法律劝告者应向被请借光完整的管理的传达。;

  (十七)法度、体格或体格,同伴大会赠送的中止省份。

  6、原体格第九十七条:如公司最重要的大同伴想像或超越30%的利息,公司该当采用积聚开票制选举权董事。。其调整法度是:同伴大会在董事会的选举权中。,公司所稍微利息。,有任一一样的开抽签,即董事的人数。,即每一同伴享稍微由舆论确定抽签为该同伴想像的利息总和乘以该同伴大会参加竞选董事人数。当同伴选择董事时,一人的开票可以选举权为一人。,也有可能疏散选民的等于。,只是,各同伴由舆论确定的抽签不得超越。开票完毕后,同伴中西部及东部各州的县议会对抽签的罪状,并颁布每一位董事申请求职者的选票。更多的选票被选为董事会。,但被选董事所得抽签必须做的事超越列席同伴大会所代表的由舆论确定权的二分经过。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:如公司最重要的大同伴想像超越30%的利息,同伴大会继续的时间,两名下董事(含),公司该当采用积聚开票制选举权董事。。其调整法度是:

  (一)同伴大会在董事会的选举权中。,公司所稍微利息。,有任一一样的开抽签,即董事的人数。,即每一同伴享稍微由舆论确定抽签为该同伴想像的利息总和乘以该同伴大会参加竞选董事总和。

  (二)同伴在董事选举权打中功能,一人的开票可以选举权为一人。,也有可能疏散选民的等于。,只是,各同伴由舆论确定的抽签不得超越。

  (三)开票完毕后,同伴中西部及东部各州的县议会对抽签的罪状,并颁布每一位董事申请求职者的选票。更多的选票被选为董事会。,但被选董事所得抽签必须做的事超越列席同伴大会所代表的由舆论确定权的二分经过。

  (四)若涌现两名下董事申请求职者抽签一样,基准开票人数,选出的董事人数超越;未想像部分地下利息的董事人数,使杰出处置列举如下限度局限:

  (1)假定掌握申请求职者都有一样的抽签,或许掌握董事的开抽签不小心获得部分地。,选举权应重行被选;

  (2)假定有两个下的董事,开票将是一样的。,基准开票人数,选出的董事人数超越,或次序再度的的两名下可被选董事申请求职者得抽签未获得列席同伴大会同伴所想像的利息部分地时,合格董事的资历预浓缩是自动行为中止的。,廉价出售董事申请求职者再重行中止居第二位的轮选举权。是你这么说的嘛!选举权按得票从多到少顺序产生被选董事,若经同伴大会居第二位的轮选举权仍无法获得参加竞选董事人数的,下次同伴大会再选举权。

  (3)未能获得公司规则的董事人数的极小值限额,原主管人不克不及离任,董事会应在十五个人的结合的橄榄球队天内闭会。,再次聚集同伴大会并重行推举缺额董事申请求职者,上一届同伴大会选举权产生的新董事,但应推误卯新被选董事人数获得公司条例规则的人数时方开端就职。

  公司在选举权时也应采用积聚开票制。,调整法度与辅导选举权的法度一样。。

  7、原体格最重要的百二十三的条第1款:公司不得为桩同伴或桩同伴、什么供抵押品的非团体单位或个人的。公司外用的抵押品总和不得超越再度任一账目年度兼并计算报表净资产的50%。公司外用的抵押品应由董事会会员整个的签字。,或经同伴大会同意,公司不得同时的或不直截了当的为公司供婚约抵押品。。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:公司不得为桩同伴或桩同伴、什么供抵押品的非团体单位或个人的。公司外用的抵押品总和不得超越再度任一账目年度兼并计算报表净资产的50%。同伴大会相信董事会对归纳在3000万元(含3000万元)以下的单笔外用的抵押品中止仔细的考虑由舆论确定;任一抱反感的最大保证书量和总保证书量是50米。。公司外用的抵押品应由董事会会员整个的签字。,或经同伴大会同意(超越前项董事会的权利,该当经同伴大会同意。,公司不得同时的或不直截了当的为公司供婚约抵押品。。

  8、加法最重要的百三十七的原始体格,修正后的体格细则最重要的百四十条:

  公司拟稿董事会的规章体系。,该法度规则董事会的集合和由舆论确定顺序。董事会体格作为宪法附件,董事会由董事会草拟。,同伴大会同意。

  注:文字的绝对序号被扩充和调解。。

  9、原体格最重要的百三十八条 公司有三名孤独董事。孤独董事该当有着紧密结合要求。,供职孤独董事该当适合列举如下基本要求。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:公司有三名孤独董事,反正有一位会计职员的(会计职业人士是指具有会计职业高级职称或注册会计职员的资历的人士)。孤独董事应真实可信的尽职,维修公司收益,敝要特殊小心法定利息。。孤独董事该当有着紧密结合要求。,孤独董事该当有着以下基本必需品。

  10、原体格最重要的百三第十九条:孤独董事必须做的事孤独,列举如下职员的不得供职孤独董事:

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:孤独董事应孤独尽职,不受公司次要同伴的限度局限的限度局限、现实把持人、公司及其次要同伴、现实把持人对单位或个人的收益的星力。列举如下职员的不得供职孤独董事。。

  11、原体格六度音程条最重要的百四十项全能运动:孤独董事在任期截止前可以退职。。孤独董事的退职应做董事会。,对什么与其退职公司或企业或其以为强迫惹起公司同伴和原告小心的限度局限中止阐明。如因孤独董事退职事业董事会中孤独董事所占的级别小于《在流行打中在公司开发孤独董事体系的辅导反对的理由》规则的极小值必需品时,孤独董事退职音色该当在T后失效。。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:孤独董事在任期截止前可以退职。。孤独董事的退职应做董事会。,对什么与其退职公司或企业或其以为强迫惹起公司同伴和原告小心的限度局限中止阐明。孤独董事退职事业孤独董事盟员或董事会盟员小于公司条例规则极小值人数必需品的,再选孤独董事视事前,孤独董事仍应依法办事、行政规章和体格的规则,实现上班。董事会该当在两个月内集合同伴大会。,同伴大会在超期不集合。,孤独董事不再尽职。

  12、原体格最重要的百四十一件商品:孤独董事应具有公司条例和中止互插法度。、法度法规赠送董事的权利。,该公司还赠送孤独董事特殊权利。:

  (一)伟大相干市(指公司拟与相干人范围的总和高于300万元或高于公司再度经审计净资产值的5%的相干市)应由孤独董事认可后,向董事会提名议论反对的理由;孤独董事作出判决书领先,中间阶段可委员会产生孤独财务劝告者。,作为判别的根据。

  (二)向董事会提名记住或许驳回会计标准;

  (三)必需品董事会接触聚集任一属;;

  (四)提名董事会的证明正确合理;

  (五)衣服的胸襟审计机构和劝告者的孤独失业;

  (六)同伴由舆论确定权应在公开的前颁布。。

  孤独董事行使是你这么说的嘛!省份1/2下的孤独董事该当获得物。。

  假定是你这么说的嘛!建议未被采用或是你这么说的嘛!权利不克不及反省,公司应管理的互插传达。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:孤独董事应具有公司条例和中止互插法度。、法度法规赠送董事的权利。,该公司还赠送孤独董事特殊权利。:

  (一)伟大相干市(指公司拟与相干团体范围的总和300万元下且占公司再度经审计净资产值的下的相干市、总和超越30万元的相干市CONC,向董事会提名议论反对的理由;孤独董事作出判决书领先,中间阶段可委员会产生孤独财务劝告者。,作为判别的根据。

  (二)向董事会提名记住或许驳回会计标准;

  (三)必需品董事会接触聚集任一属;;

  (四)提名董事会的证明正确合理;

  (五)同伴由舆论确定权应在公开的前颁布。。

  孤独董事行使是你这么说的嘛!省份1/2下的孤独董事该当获得物。,假定是你这么说的嘛!建议未被采用或是你这么说的嘛!权利不克不及反省,公司应管理的互插传达。经掌握孤独董事核准,孤独董事可孤独记住衣服的胸襟审计机构A,核实和充当劝告者公司的详细事项,互插费由公司承当。。。

  13、加法最重要的百四十二的原始体格,修正后的体格细则最重要的百四十六条:孤独董事该当按时间表列席董事会。,相识的人公司的运营限度局限,强劲的考察、获取方针决策所需的传达和传达。孤独董事应做整个的供职职员的的年度音色。,解说其尽职的限度局限。。

  注:文字的绝对序号被扩充和调解。。

  14、原体格最重要的百四十三的条:为确保孤独董事无效行使权利,公司该当为孤独董事供必然的的要求。。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:公司应开发孤独董事的任务体系,董事会second 秒应雄健相配我的函数。。公司应保证书孤独董事使过得快活异样的冠军的。,为孤独董事供互插推论的和传达,活期圆形的公司运作限度局限,必然的时一套孤独的立契让。为确保孤独董事无效行使权利,公司该当为孤独董事供必然的的要求。。

  15、在原公司条例最重要的百四第十九条继后加法一篇,即主编后体格的最重要的百五十四岁条:公司应雄健大船上的小艇围攻者相干施行,开发和至上的围攻者相干施行体系,董事会second 秒主管围攻者的施行。

  注:文字的绝对序号被扩充和调解。。

  16、加法最重要的百向着炮火的原始体格,修正后的体格细则最重要的百七十七条:

  公司中西部及东部各州的县议会拟稿法度,法度规则了特大号商品董事会的聚集和由舆论确定顺序。。中西部及东部各州的县议会作为宪法附件的规则,它是由中西部及东部各州的县议会草拟的。,同伴大会同意。

  注:文字的绝对序号被扩充和调解。。

  在一边,体格打中公司或企业材料(次要指、“不小于”、“下”、“以下”、“超越”、“小于”、“高于”、实足或少手势,除特殊管理的外,元素总和。

  除是你这么说的嘛!附加的主编外,修正《公司条例》的中止情节。

南方科学城大船上的小艇利息有限公司

二OO五4月19日

  附件二:

南方科学城大船上的小艇利息有限公司

  在流行打中对同伴大会提案–论同伴大接触事法度的修正等公司衣服的胸襟方针决策体系的运动》中止附加的修正,修正董事会和孤独董事的规章体系

  基准公司于即日收到的柴纳证监会《在流行打中催促股票上市的公司修正公司条例的圆形的》(证监公司字[2005]15号)的必需品,因此《深圳用纸覆盖市所自有资本上市法度(2004年主编)》的规则,《公司条例》修正的公司或企业情节,仔细的考虑和反省第十九分经过的届二板接触,并拟做将于2005年5月12日集合的公司2004一年一年地度同伴大会中止仔细的考虑的《在流行打中主编<同伴大接触事法度>等公司衣服的胸襟方针决策体系的运动》打中《同伴大接触事法度》修正工程及阐明中止附加的修正,同时对公司2002年居第二位的次暂时同伴大会反省的《董事接触事法度》及《孤独董事体系》的分得的财产条目中止重行主编,适合公司或企业排成一行行走的必需品。

  一、论《在流行打中主编》的主编<同伴大接触事法度>同伴大接触事法度的附加的修正案:

  1、主编我国修正后的法度和顺序六度音程项:

  新四十七:公司应采用雄健办法,借款大众同伴对同伴大会的级别。以及现场接触,向同伴供系统塑造的开票平台。公司集合同伴大会仔细的考虑T所列事项。,该当向同伴供系统塑造的开票平台。。。。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:公司应在保证书同伴大会合法、到处无效的必然的的下,反省多种道路和方法,它包罗T等开票平台等现代传达技术中间。,放宽权益股同伴分担者级别。公司集合同伴大会仔细的考虑T所列事项。,该当向同伴供系统塑造的开票平台。。。。

  除是你这么说的嘛!附加的主编外,同伴大接触事法度修正案的中止情节。

二、重申《董事接触事法度》的若干规则

  1、第五最初的 中华人民共和国公司条例第五十七、柴纳SECU制止的第五十八条目和去市场买东西准入,还没有卸任的,不得供职COM董事。。公司的孤独董事必须做的事评述公司的要求。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:中华人民共和国公司条例第五十七、58条目、柴纳证监会已被命名为去市场买东西准入,并已被制止。,因此被用纸覆盖市所颁布发表为不得体人选未满两年的职员的,公司的董事。公司的孤独董事必须做的事评述公司的要求。

  2、第十六最初的 主管人不克不及延续两倍亲自列席接触。,不要付托中止董事列席董事会接触。,被以为不克不及尽职,董事会应建议反倒同伴。。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:导演延续两倍不小心亲自参加。,不要付托中止董事列席董事会接触。,被以为不克不及尽职,董事会应建议反倒同伴。。董事涌如今公司条例第五十七中。、58种限度局限和柴纳用纸覆盖市所确定的限度局限,董事会自产生之日起知悉,同时中止董事的函数,某人建议反倒同伴会。。

  3、原居第二位的十七条打中第十八项后加法每一,在前的的第十九分经过的个冠词反而居第二位的十点钟冠词。:

  (第十九)董事会、孤独董事和独立或兼并想像公司5%下利息的同伴可向公司同伴征集其在同伴大会上的开票权。由舆论确定权的征收应以自在的方法中止。,法律劝告者应向被请借光完整的管理的传达。;

  (二十)法度、法规或《南方科学城大船上的小艇利息有限公司条例》规则,同伴大会赠送的中止省份。董事会行使这些职务的方法是聚集董事会。,董事会坚决证明正确合理后,也可以由董事会主席确定。。

  4、居第二位的十六最初的 董事会由7名董事结合(带着孤独董事2名),设置主席,副主席。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:董事会由9名董事结合(带着孤独董事3名),设置主席,副主席。

  5、原第十二的第(三)款:解读股票上市的公司的掌握事情、财务音色,即时相识的人企业施行限度局限;

  第(四)款主动提供施行和奖励公司依法分配,不要被种族诱使;非法度、行政法容许或许获得物同伴大会,不容许奖励权让给人家;

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:

  (三)仔细的看得懂公司的事情、一份财务音色和任一公共媒介物公司的音色。,即时相识的人并继续关怀公司事情经营施行影响和公司已产生或可能产生的伟大事件及其星力,即时向董事会音色公司事情中在的成绩,不得同时的承当责任心,不得推卸责任心。;

  (四)行使公司奖励权和施行权,不要被种族诱使;非法度、行政法容许或许获得物同伴大会,不容许奖励权让给人家;不克不及亲自列席董事会,应持重选择收件人;

  6、第三第十九最初的 “董事会second 秒的供职资历”将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:

  董事会second 秒应有着必然的的专门知识。,董事会紧密结合。

  董事会second 秒应有着以下要求:

  (1)良好的个人的素材资料和职业道德,无违法犯罪记载;

  (二)有两年制专科学校下学历,献身于second 秒任务、施行、三年下的公平合理的事任务,有十足的资产、法度、堆积、企业施行、电脑运用等专门知识;

  (三)较强的语言表达和处置生产能力;

  (四)反省用纸覆盖市所瞄准并吸引用纸覆盖市所发出的《董事会second 秒资历证书》。

  列举如下职员的不克不及供职董事会second 秒:

  (1)公司条例的第五十七条规则经过。;

  (二)柴纳证监会三年来一向受到开炮。;

  (三)近三年来,该股受到公开的正式指控。;

  (四)公司教会中的任职者监事;

  (五)用纸覆盖市所碰见的中止健康状况;。本规约的规则规则,董事不得供职董事。。

  7、原四十条“董事会second 秒的次要函数”将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:

  董事会second 秒的次要函数是:

  (一)主管公司和互插诉讼当事人与用纸覆盖市所及中止用纸覆盖监管机构中间的即时沟通和接触到,确保互插机关能任何时候与他们门路。;

  (二)公司传达管理的的处置,催促公司拟稿和实现公司衣服的胸襟音色体系,催促公司及公司或企业各当事人实现管理的任务,基准规则,活期音色和中期音色的管理的;

  (三)使和谐公司与围攻者的相干,围攻者用电话通知接见,答复围攻者反对的理由,为围攻者供公司管理的的传达;

  (四)依照董事会接触和同伴大会的规则,预备并做董事会和董事会仔细的考虑的排成一行行走;

  (五)列席董事会接触,接触记载和署名;

  (六)主管公司传达的秘而不宣,秘而不宣办法的拟稿,催促董事会会员整个的及互插衣服的胸襟人士饲料SEC,当衣服的胸襟传达泄露时,即时采用弥补办法并向公司或企业机关报告请示;

  (七)主管公司同伴名单、董事账簿、大同伴与董事、监事、高级施行职员的持股公司自有资本传达,董事会、同伴会接触排成一行行走及接触记载;

  (八)有利于主管人、监事和高级施行职员的懂传达管理的的法度、法规、规章、本法度、用纸覆盖市所和体格细则的中止规则,上市礼仪所规则的责任心;

  (九)助长董事会行使省份;。董事会作出的坚决违背法度。、法规、规章、本法度、用纸覆盖市所和体格细则的中止规则时,应提示董事,并提请列席接触的监事此刻发表反对的理由;董事会留存作出是你这么说的嘛!坚决,董事会second 秒应记载监事反对的理由。,并同时向用纸覆盖市所音色;

  (十)公司条例规则的中止事项;。

  8、添加原始四十打中任一,文字的绝对序号被扩充和调解。。

  公司应雄健大船上的小艇围攻者相干施行,开发和至上的围攻者相干施行体系,董事会second 秒主管围攻者的施行。

三、再论孤独董事体系的若干规则

  1、在前的的第七家公司是孤独董事。,带着反正包罗一名会计职业人士(会计职业人士是指具有会计职业高级职称或注册会计职员的资历的人士)。2002年6月30日领先,董事会有2名孤独董事;2003年6月30日领先,董事会盟员中反正包罗1/3的孤独董事。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:公司有三名孤独董事,反正有一位会计职员的。孤独董事应真实可信的尽职,维修公司收益,敝要特殊小心法定利息。。

  2、原第十一是确保孤独董事的孤独性,列举如下职员的不得供职董事会的孤独董事。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:孤独董事应孤独尽职,不受公司次要同伴的限度局限的限度局限、现实把持人、公司及其次要同伴、现实把持人对单位或个人的收益的星力。列举如下职员的不得供职孤独董事。。

  3、柴纳证监会对原第十五个人的结合的橄榄球队篇文字中止了审察。,不核准他的资历和孤独性的申请求职者。,作为公司董事的申请求职者,但失去嗅迹作为孤独董事的申请求职者。集合同伴大会选举权孤独董事,董事会应解说孤独董事即使坦率正直。。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:深圳用纸覆盖市所核实后,不核准他的资历和孤独性的申请求职者。,作为公司董事的申请求职者,但失去嗅迹作为孤独董事的申请求职者。集合同伴大会选举权孤独董事,董事会应对孤独董事申请求职者即使被深圳用纸覆盖市所提名反对的话的限度局限中止阐明。

  4、原第十八条孤独董事在任期截止前可以退职。。孤独董事的退职应做董事会。,对什么与其退职公司或企业或其以为强迫惹起公司同伴和原告小心的限度局限中止阐明。如因孤独董事退职事业董事会中孤独董事所占的级别小于本体系规则的极小值必需品时,孤独董事退职音色该当在T后失效。。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:孤独董事在任期截止前可以退职。。孤独董事的退职应做董事会。,对什么与其退职公司或企业或其以为强迫惹起公司同伴和原告小心的限度局限中止阐明。孤独董事退职事业孤独人数,再选孤独董事视事前,孤独董事仍应依法办事、行政规章和体格的规则,实现上班。董事会该当在两个月内集合同伴大会。,同伴大会在超期不集合。,孤独董事不再尽职。

  5、第十九分经过的最初的 完整的发挥孤独董事的功能,孤独董事具有公司条例和中止互插法度。、法度法规赠送董事的权利。,本该公司还赠送孤独董事特殊权利。:

  1、伟大相干市(指公司拟与相干人范围的总和高于300万元或高于本公司再度经审计净资产值的5%的相干市)应由孤独董事认可后,向董事会提名议论反对的理由;孤独董事作出判决书领先,中间阶段可委员会产生孤独财务劝告者。,作为判别的根据;

  2、向董事会提名记住或许驳回会计职员的事务所的建议;

  3、请董事会接触聚集公关接触;

  4、集合董事会的建议;

  5、孤独记住衣服的胸襟审计机构和充当劝告者机构;

  6、同伴持股前有可能衣褶同伴由舆论确定权。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:完整的发挥孤独董事的功能,孤独董事具有公司条例和中止互插法度。、法度法规赠送董事的权利。,本该公司还赠送孤独董事特殊权利。:

  (一)伟大相干市(指公司拟与相干团体范围的总和300万元下且占公司再度经审计净资产值的下的相干市、总和超越30万元的相干市CONC,向董事会提名议论反对的理由;孤独董事作出判决书领先,中间阶段可委员会产生孤独财务劝告者。,作为判别的根据。

  (二)向董事会提名记住或许驳回会计标准;

  (三)必需品董事会接触聚集任一属;;

  (四)提名董事会的证明正确合理;

  (五)同伴由舆论确定权应在公开的前颁布。。

  6、原居第二位的十名孤独董事行使是你这么说的嘛!省份,1/2下的孤独董事该当获得物。。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:孤独董事行使是你这么说的嘛!省份,1/2下的孤独董事该当获得物。。经掌握孤独董事核准,孤独董事可孤独记住衣服的胸襟审计机构A,核实和充当劝告者公司的详细事项,互插费由公司承当。。。

  7、在原始二十一继后添加任一,文字的绝对序号被扩充和调解。。

  新二十二:孤独董事该当按时间表列席董事会。,相识的人公司的运营限度局限,强劲的考察、获取方针决策所需的传达和传达。孤独董事应做整个的供职职员的的年度音色。,解说其尽职的限度局限。。

  8、在原始二十五个人的结合的橄榄球队继后添加任一,文字的绝对序号被扩充和调解。。

  新二十七条:公司应开发孤独董事的任务体系,董事会second 秒应雄健相配我的函数。。公司应保证书孤独董事使过得快活异样的冠军的。,为孤独董事供互插推论的和传达,活期圆形的公司运作限度局限,必然的时一套孤独的立契让。为确保孤独董事无效行使权利,公司该当为孤独董事供必然的的要求。。

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二OO五4月19日

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