公司和董事会的极度的身体部位都誓言了我的真实满足的。、正确、全部,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或严重的降落。

重庆钢铁股份有限公司(“本公司”)于2011年3月28日在上海防护交易税网站(www.sse.com.cn)而且《柴纳防护报》、《上海防护报》和《防护时报》宣布参加竞选了本公司2010积年累月度公报全文及其摘要。相互关系事项如次解说。:

第七局部,董事会公报(五董事会的常规的)。:

9、我公司使筋疲力尽衣服的胸襟把持规格分给密谋。

为贯彻使筋疲力尽《企业衣服的胸襟把持根本规格》及相互关系交配指示(以下约分“《内控规格》”),辩论柴纳证监会重庆证监局的《大约完全的股票上市的公司衣服的胸襟把持规格试验单位使关心分给的通牒》(渝证监市【2011】49号)(“《通牒》”)相互关系规定,重庆钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)现就内控规格使筋疲力尽分给构想出分给示意图如次:

一、公司根本养护绍介

该公司高的重庆钢铁。,防护代码601005,上市职位:上海防护交易税、香港兑换。公司是1997年8月由重庆钢铁(大量)有限责任公司( 重庆钢铁大量作为专有的新入会的人人新入会的人。,它于10月17日在香港防护交易税成上市,,它于2007年2月28日在上海防护交易税上市。。公司的经营排序是小题大做。、工序推销的板、型材、背后操纵的势力、钢坯和焦煤焦化类、非蒸馏水、发电资源的综合利用、铸铁锭渣、钢渣、废铁。表示方式2011年3月25日,公司极度的制建筑物:

公司的建立组织建筑物如次:

表示方式2010年12月31日,公司总资产22,492,351,000元,净资产5,701,504,000元。

二、公司在使筋疲力尽衣服的胸襟的建立组织和铅

公司是中外股票上市的公司。,2011 一年的期间应契合根本规格的规定,完全的财务公报的衣服的胸襟把持、自己评价与审计。确保我国衣服的胸襟把持规格零碎的尚可开展,辩论通牒和企业衣服的胸襟把持的根本规格。、企业衣服的胸襟把持维持原则规定,公司构想出并使筋疲力尽了衣服的胸襟把持规格,铅GRO。,由公司董事长、副主席使分开为使关心集团的正大光明人,董事会审计机关是手段董事会的铅机关,联络公司职能机关、各分店结合建立组织衣服的胸襟把持进化和SEL。公司将紧缩的审察衣服的胸襟把持机制。,确保衣服的胸襟把持规格的使筋疲力尽。。同时,公司拟聘任有资质的会计全体员工事务所等求教于,避免公司设计衣服的胸襟把持总体架构,帮忙公司验明衣服的胸襟把持的薄弱环节和次要风险,目的设计把持追逐和满足的,避免公司举行衣服的胸襟把持自己评价。

1、使筋疲力尽衣服的胸襟把持规格铅小组

衣服的胸襟把持规格铅小组是我国的铅班子,正大光明构想出和监视使筋疲力尽密谋A。正大光明公司的实际养护,决议倘若聘任求教于机构避免公司进货。

组 长:邓 强 董事长

副领袖:陈 山 副董事长

组 员:陈 洪 董事、行政经理

孙一杰 董事、副行政经理

任盛利 董事、副行政经理

关朝旭 副行政经理

李 整 监事

巩 君 财务正大光明人

游晓安 董事会大臣

2、手段衣服的胸襟把持规格的分给组

手段衣服的胸襟把持规格的分给组在铅小组的铅下,衣服的胸襟把持社会事业机构追究、准(整洁的)制度、协调一致行动衣服的胸襟把持规格的使筋疲力尽,反省分店的衣服的胸襟把持规格、指挥与监视,确保衣服的胸襟把持的日常运作。

组 长:陈 山 副董事长

副领袖:游晓安 董事会大臣

巩 君 财务正大光明人

分子: 蔡家安 推销的处处长

肖华皋 原料部用头顶

李洪余 除去维修服务总监

刘 东 保险与环保司主管

张晓东 技术改造部用头顶

姚小虎 灵巧部用头顶

罗 建 劳力资源部用头顶

罗家林 党委分给部用头顶

彭国驹 防护事务代表

唐 敏 会计全体员工部总会计全体员工师

廖光军 财会处

3、指挥人:公司内控职业的或外聘求教于机构。

4、衣服的胸襟把持预算的手段:辩论交易和事情养护,分给组构想出的,铅认可与手段。

三、衣服的胸襟把持进化分给密谋

第一阶段:(2011年5月31日以前)

阶段目的:全部的建立组织准备分给。

分给铅:副主席陈珊

筹办运转满足的:

1、不含糊的衣服的胸襟把持机关的风险把持负责任,辩论铅小组的决议,求教于机构。

2、建立组织衣服的胸襟把持规格的培育,决定衣服的胸襟把持规格的使筋疲力尽排序,包罗,编制风险清单;

3、目前的策略、将该零碎与风险列表举行有点。,找寻衣服的胸襟把持缺陷。

4、公司各机关、职员应积极参与,衣服的胸襟把持知道的协同培育。

第二阶段:(2011年10月31日以前)

分给铅:陈山 副董事长

阶段目的:衣服的胸襟把持社会事业机构的片面改善,圆满的衣服的胸襟把持缺陷整改。

筹办运转满足的:

1、推动梳理公司衣服的胸襟把持缺陷,构想出衣服的胸襟把持缺陷整改示意图;

2、缺陷整改分给的使筋疲力尽,包罗核算建立组织的设置和追逐(条件贮藏的话)、策略和社会事业机构的修正、全体员工施展等。;

3、验明衣服的胸襟把持审计的会计全体员工事务所。

四、衣服的胸襟把持自己评价分给密谋

阶段目的:EN使筋疲力尽财务公报相互关系的衣服的胸襟把持分给,在宣布参加竞选2011积年累月报前一个人月使筋疲力尽自己评价分给。

分给铅: 游晓安

筹办运转满足的:

1、构想出自己评价分给密谋,决定衣服的胸襟把持缺陷的评价规格,验明包住自己评价排序的事情流程,决定评价的详细进度表和分给分工。

2、中止效应,自己评价分给的建立组织与使筋疲力尽,编制衣服的胸襟把持评价分给稿,衣服的胸襟把持自己评价公报的编制。

3、评价撞见的缺陷。,缺陷评定汇总表的编制,同时,打算整改提议。,错误校正分给列表的编制。

4、按规定宣布参加竞选衣服的胸襟把持自己评价公报。

五、衣服的胸襟把持审计分给密谋

阶段目的:2年度年报宣布参加竞选前的衣服的胸襟把持审计使筋疲力尽,衣服的胸襟把持自己评价公报和衣服的胸襟把持A的宣布参加竞选。

分给铅:巩君

筹办运转满足的:

1、运用衣服的胸襟把持审计会计全体员工事务所;

2、相配内控审计公司完全的衣服的胸襟审计分给;

3、如渝证监市[2011]49号文规定,向接管机构屈服公司使筋疲力尽衣服的胸襟把持规格的分给示意图及示意图使筋疲力尽追逐射中靶子相互关系养护;

4、按规定宣布参加竞选衣服的胸襟把持审计公报。

以此方式通牒。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2011年3月28日

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